• 央行回应个人现金存取规定：不影响存取现金便利程度

  符合反洗钱国际标准　　上述负责人指出，加强现金存取业务管理是对金融机构履行反洗钱义务的要求，符合反洗钱国际标准。1号令中对个人现金存取

• 央行：个人现金存取相关规定不会影响居民正常现金存取款业务

  金融机构执行上述办法中关于个人现金存取规定不会影响居民正常现金存取款业务，业务便利程度亦不会受到影响。加强现金存取业务管理是对金融机

• 央行等三部门制定《管理办法》 加强反洗钱监管

  制定《办法》有利于顺应金融行业发展，提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力。据介绍，下一步，中国人民银行等部门将持续做好《办法》的落地实

• 百年人寿辽宁分公司开展2021年反洗钱集中宣传活动

  为深入贯彻落实中国人民银行沈阳分行《关于组织开展2021年辽宁省反洗钱集中宣传活动的通知》，百年人寿辽宁分公司针对此次反洗钱集中宣传活

• 百年人寿重庆分公司开展“落实三反意见 维护金融安全”反洗钱主题宣传月活动

  为了认真落实三反意见,维护金融安全。反洗钱、反恐怖融资、反逃税工作机制，有效防范风险。百年人寿重庆分公司于2020年9月在全辖开展以落实

• 百年人寿眉山中支开展反洗钱户外宣传活动

  十月，带着秋的内敛、蕴着秋的端庄，十月，携这秋的成熟、含着秋的向往。在这个金秋十月，为了深入贯彻落实反洗钱公众教育活动精神，提升公

• 山东分公司被评为2019年反洗钱考核评级A级机构

  近日，山东分公司收到《中国人民银行济南分行营业管理部办公室关于2019年度济南市金融机构反洗钱考核评级情况的通报》(济银部办发【2020】1

• 好消息！人工智能助力反洗钱升级

  前不久，全球反洗钱标准的制定机构——反洗钱金融行动特别工作组(FATF)公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》，认可近年来中国在反洗

• 十天11家金融机构领反洗钱罚单

  8月1日至10日，已有11家金融机构因违反反洗钱工作不到位而受到行政处罚，包括7家银行、2家保险、1家证券公司和1家信托公司，机构和主要负责人合计被处以罚款1065万元。